洗钱是什么意思?

解答:洗钱是通过某些手段,将违法途径得来的钱财合法化,是一种犯罪行为,最早源自美国芝加哥黑手党,据说其中有一个金融专家,开了一个投币洗衣店,每次都把非法赃款加在洗衣店收入中,并主动报税,将其变成合法款项。

洗钱是什么意思?

洗钱大多是指进行毒品,走私,贪赃,金融诈骗等违法犯罪后获得的钱财和收益,利用金融机构隐藏或投资,以达到将其合法化的目的。一般具有以下几种特点:

1.运作复杂性:洗钱就是为了消除犯罪的痕迹,所以罪犯通常会通过复杂的手法和多重的运作方式,将黑钱与合法资产融为一体。

2.国际流通性:随着经济的全球化,国家间的商业往来更加频繁,这也让罪犯更好的通过跨境或跨国实现资产转移。

3.对象特定性:主要是资金或财产,因为犯罪就是不折手断的,没有底线的获得钱财,而且只有非法的钱财才有必要清洗。

洗钱的主要手段

1.古董买卖:先买入古董,在进行拍卖,中间只需要10%的手续费。

2.海外投资:进口国外商品,报高材料和设备的价格,利用回扣的方式洗钱。

3.赌场赌博:这是最常见的洗钱手法,很多黑手党会将赃款换成筹码,在输掉30%的钱,利用剩下的筹码换取现金。

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